patrimonio sos

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  • Sentenza Nº 12417 della Corte Suprema di Cassazione, 17-04-2020

    ... pubblici ed erano tutti pregiudicati, avendo vissuto nel medesimo quartiere e commettendo le medesime tipologie di reati contro il patrimonio. Al riguardo, sottolinea il ricorrente, pende processo penale per truffa a carico dei due accusatori Ianni e Cardone, avente ad oggetto la falsa ...

  • Sentenza Nº 45672 della Corte Suprema di Cassazione, 17-11-2015

    ... ai creditori, occultavano o comunque tenevano i libri e le altre scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari (A2); causazione del dissesto della società e abusivo ricorso al credito indicando nel bilancio al 31/12/2005 il valore del ...

  • Sentenza Nº 50674 della Corte Suprema di Cassazione, 16-12-2013

    ...In ogni caso, tutte le dichiarazioni del medesimo - frutto di un patrimonio conoscitivo derivante da conoscenza diretta e [..] dal flusso continuo di informazioni circolanti all'interno dell'organismo associativo - traggono ...

  • Sentenza Nº 13953 della Corte Suprema di Cassazione, 07-05-2020

    ..., un'associazione di stampo mafioso, facente capo al defunto Patania Fortunato, dedita al compimento di delitti contro la persona e il patrimonio" nonché alla detenzione e al porto di armi, al fine di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di varie attivit\xC3"...

  • Sentenza Nº 57896 della Corte Suprema di Cassazione, 28-12-2017

    ... statuali di possibile contrasto, potendo evidentemente la intimidazione passare da mezzi molto forti (minaccia alla vita o al patrimonio quando ci si trovi in presenza di soggetti ben radicati in un territorio, come per esempio gli operatori economici non occulti) a mezzi semplici ...

  • Sentenza Nº 51199 della Corte Suprema di Cassazione, 10-12-2014

    ...Il singolo intende "far parte" dell'organizzazione, integrandone il patrimonio di risorse umane e dunque la struttura, senza necessità che i suoi contributi siano oggetto di singole e future contrattazioni. Il singolo, al ...

  • Sentenza Nº 20098 della Corte Suprema di Cassazione, 07-07-2020

    ... desumersi dal ruolo secondario svolto nel clan mentre, i precedenti penali a carico del ricorrente, erano relativi a reati contro il patrimonio di natura differente. L'avv. Davino, con separato ricorso, lamentava: -  violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in riferimento ...

  • Sentenza Nº 42369 della Corte Suprema di Cassazione, 15-10-2019

    ... Sulla scorta di tale patrimonio conoscitivo, i decidenti di merito hanno ritenuto provata l'esistenza dell'associazione per delinquere di stampo camorristico facente capo a Walter ...

  • Sentenza Nº 43916 della Corte Suprema di Cassazione, 29-10-2019

    ...Pertanto, il presupposto della sproporzione tra i redditi fiscalmente rilevanti e la disponibilità del patrimonio del ricorrente era destituito di fondamento, ciò che impediva peraltro l'applicazione del disposto dell'art. 12 sexies I 356/92. 2.6. Con ...

  • Sentenza Nº 15659 della Corte Suprema di Cassazione, 09-04-2019

    ... operante sul versante tirrenico della provincia di Messina, che programmava e commetteva delitti di diversa natura contro la persona, il patrimonio, la PA, l'ordine pubblico ed altro (capo 1), condannandolo alla pena di anni 6 e mesi 10 di reclusione. Calabrese Tindaro colpevole del reato di ...

  • Sentenza Nº 38233 della Corte Suprema di Cassazione, 16-09-2019

    ... che sono incomprensibili le ragioni che avrebbero portato Palumbo a prestare del denaro al genero attingendo direttamente non dal proprio patrimonio personale ma dal conto della società, soggetto di diritto del tutto distinto e autonomo rispetto al suo socio ed amministratore. Si sottraggono a ...

  • Sentenza Nº 21460 della Corte Suprema di Cassazione, 16-05-2019

    ... sia i ricorrenti che lo stesso Canu facendo parte del medesimo gruppo di malavitosi dedito alla consumazione di delitti contro il patrimonio nei territori di Caccamo e Trabia; la telefonata delle ore 17.40 del 27 gennaio 2006, giorno dell'omicidio, intercorsa tra Canu e Cecala Emanuele ...

  • Sentenza Nº 24631 della Corte Suprema di Cassazione, 03-06-2019

    ... un negozio consensuale e che l'adempimento delle rate di mutuo con redditi "sproporzionati" doveva piuttosto condurre all'ablazione del patrimonio della banca, in ipotesi unica beneficiaria dei proventi delle attività illecite. Dichiara poi di aver documentato la legittima provenienza del ...

  • Sentenza Nº 07791 della Corte Suprema di Cassazione, 14-04-2020

    ... Si legge infatti che " nella microzona 10-S.Saba è stata riscontrata una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività riconducibile anche ad interveiti di riqualificazione urbana ed edilizia.Inoltre è stata rilevata la ...

  • Sentenza Nº 26546 della Corte Suprema di Cassazione, 17-12-2014

    ... 3.3. Tali acquisizioni giurisprudenziali, ormai patrimonio di questa Corte, consentono un corretto inquadramento della fattispecie in esame, in modo da pervenire alla soluzione del problema che è posto ...

  • Sentenza Nº 10255 della Corte Suprema di Cassazione, 16-03-2020

    ... ed il fatto che il suo coinvolgimento negli addebiti di interposizione fittizia, riguardando un bene destinato in futuro ad entrare nel patrimonio della ricorrente medesima, potevano essere anche espressione di un egoistico protagonismo di natura privatistico-familiare. Essendosi dunque ...

  • Sentenza Nº 53371 della Corte Suprema di Cassazione, 22-12-2014

    ... cau- telare personale per avere preso parte ad un'ulteriore associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, avendo ricevuto in deposito, all'interno dei locali della società il CORRIERE GROUP srl, "..numerose merci provento di truffe, com- messe ai ...

  • Sentenza Nº 23594 della Corte Suprema di Cassazione, 06-08-2020

    ...Lipari). In appello si è anche accertato che le accuse del Flamia non provenissero dal generico patrimonio conoscitivo comune agli associati 33 Corte di Cassazione - copia non ufficiale . mafiosi (ragione posta dal GIP a svalutazione del dichiarato), ma ...

  • Ordinanza Nº 18896 della Corte Suprema di Cassazione, 11-09-2020

    ...Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ...

  • Sentenza Nº 51160 della Corte Suprema di Cassazione, 09-11-2018

    ...In realtà, il patrimonio conoscitivo del dichiarante è stato acquisito soltanto perché riferitogli dal Botta e dal Nuccio, per cui si tratta di vere e proprie notizie ...

  • Sentenza Nº 16006 della Corte Suprema di Cassazione, 27-05-2020

    ... avrebbe il riferimento alla commissione dei reati di trasferimento fraudolento dei valori, posto che essi miravano a salvaguardare il patrimonio personale del ricorrente, come si desume dalla esclusione, fin dal primo grado di giudizio, dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 in origine ...

  • n. 57 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2013 -

    ... di assoggettamento ed omerta' che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, l'incolumita' individuale, la liberta' personale, il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di ...

  • Il nuovo sistema normativo nazionale di contrasto del riciclaggio

    1. Assetto normativo. 2. Definizioni e principi generali. 3. Autorità ed organismi. 4. I soggetti destinatari degli obblighi. 5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela. 6. L'adeguata verifica "semplificata". 7. L'adeguata verifica "rafforzata". 8. L'esecuzione da parte di terzi. 9. Gli obblighi di registrazione. 10. Gli obblighi di segnalazione. 11. Misure ulteriori.

    ... comma dell'articolo 28, il destinatario della disciplina antiriciclaggio dovrà adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione, nonché assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o ...

  • Il riciclaggio

    1. Diritto internazionale e riciclaggio. 2. Concetto di riciclaggio. 3. La dimensione del fenomeno. 4. Casistica del reato. 5. La disciplina nell'ordinamento penale italiano. 5.1 Riciclaggio. 5.2 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 5.3 Autoriciclaggio e autoreimpiego. 6. La definizione di riciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007.

    ... può sostenere che solamente in periodi recenti la pratica di nascondere la ricchezza sia stata rapportata alla finalità di dissociare un patrimonio dalla sua origine illecita. Il riciclaggio dei capitali illegalmente acquisiti, prescindendo dalla sua definizione nelle legislazioni dei diversi ...

  • Massimario