Acquisto nazionalità

397 risultati per Acquisto nazionalità

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  • Sentenza Nº 28661 della Corte Suprema di Cassazione, 09-11-2018

    ... del mercato di riferimento, con specifico riferimento alla nazionalità della società da cui provengono i soldi messi a disposizione per il ... di carico e scarico, operano le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, di cui all'art. 44 del d.P.R. 10 ...

  • Sentenza Nº 47592 della Corte Suprema di Cassazione, 02-12-2015

    ... come destinataria della merce un'altra società, di nazionalità greca, denominata Hldons Sri, risultata, peraltro, fantomatica in quanto ... di una fattura, datata 4 giugno 2014, attestante l'avvenuto acquisto della cisterna in questione da parte della ML, la cui valenza probatoria ...

  • Ordinanza Nº 10734 della Corte Suprema di Cassazione, 17-04-2019

    ... FATTI DI CAUSA 1. — Kongne Betin Tonga, di nazionalità camerunense, proponeva domanda di protezione internazionale avanti al ... viaggio intrapreso nella parte settentrionale del paese per l'acquisto di alcuni capi di bestiame; un'aggressione di alcuni esponenti di boko ...

  • Sentenza Nº 50064 della Corte Suprema di Cassazione, 21-12-2015

    ...in considerazione della consistenza del materiale probatorio acquisto in atti. 5.10. Ricorsi nell'interesse di Demasi Orlando. Condannato, con ... ricorrente era frequente l'utilizzo di manodopera di quella nazionalità). Questo riferimento probatorio supporta due conclusioni immuni da ...

  • Sentenza Nº 16489 della Corte Suprema di Cassazione, 19-06-2019

    ... jugoslava e l'irrilevanza sul piano internazionale della nazionalità della singola Repubblica di appartenenza facente parte della Federazione. ... (e successivamente è stata modificata nel 1999) prevedendo l'acquisto della cittadinanza per origine, nascita, adozione, naturalizzazione e ...

  • Sentenza Nº 47985 della Corte Suprema di Cassazione, 14-11-2016

    ... altro stupefacente era stato rinvenuto su un soggetto di nazionalità albanese, laddove esito negativo aveva avuto la perquisizione personale e ... si era avveduto al momento di fare ingresso in casa dopo l'acquisto di alcune pizze; c) non sarebbe possibile 3 Corte di Cassazione - copia ...

  • Sentenza Nº 22890 della Corte Suprema di Cassazione, 10-11-2015

    ... Materials Company, società di costruzioni statale di nazionalità libica, avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 27 gennaio 2000, ... e che, in ragione di ciò, era tenuto a presentare la fattura d'acquisto in originale contenente tutti i dati della merce richiesti dall'art. 9 ...

  • Sentenza Nº 27658 della Corte Suprema di Cassazione, 20-06-2019

    ... alcuno per valutare la condotta - accertata ed in corso - di acquisto di un altro immobile da parte degli indagati, ancora una volta con le ... societarie, anche mediante soggetti stranieri di nazionalità rumena (coindagati nel presente procedimento) che gli facevano ...

  • Sentenza Nº 49755 della Corte Suprema di Cassazione, 09-12-2019

    ... l'acquisizione, da parte di un gruppo di persone di nazionalità marocchina, di una ingente partita di hashish in Bologna. Il ricevente la ... escluso che Harzalla abbia preso parte alla negoziazione per l'acquisto della partita di hashish, lo ha ritenuto egualmente responsabile del ...

  • Sentenza Nº 47531 della Corte Suprema di Cassazione, 29-11-2013

    ... all'utilizzo di gruppo, avendo, a suo dire, effettuato un acquisto su commissione. Egli però non forniva i nomi dei co-acquirenti. ..., non sia mai stata inquisita pur essendo essa della stessa nazionalità del fornitore. Infine l'impugnazione contesta che l'imputato abbia ...

  • Sentenza Nº 11602 della Corte Suprema di Cassazione, 07-04-2020

    ... personalmente, sia alla ricerca di un compratore interessato all'acquisto dei beni di provenienza illecita, sia alla formazione del gruppo ... nei pressi del luogo del commesso reato, dai complici di nazionalità straniera nei confronti del sodale italiano. In ogni caso, la ...

  • Consum.It Securitisation S.R.L. Consum.It S.P.A.

    ... derivanti da Contratti di Finanziamenti Auto finalizzati all'acquisto di veicoli nuovi; (iii) crediti erogati esclusivamente a Debitori di ...

  • Consum.It Securitisation S.R.L. Consum.It S.P.A.

    ... derivanti da Contratti di Finanziamenti Auto finalizzati all'acquisto di veicoli nuovi; (iii) crediti erogati esclusivamente a Debitori di ...

  • Sentenza Nº 52806 della Corte Suprema di Cassazione, 23-11-2018

    ... per uso esclusivamente personale da uno spacciatore di nazionalità pachistana di nome Asif e di averlo pagato in contanti per la somma di ... del tutto inverosimili risultando privo di alcun senso logico l'acquisto di un così significativo quantitativo di sostanza stupefacente che, ...

  • Sentenza Nº 52016 della Corte Suprema di Cassazione, 16-11-2018

    ..., di raccogliere e gestire il denaro del clan, necessario per l'acquisto dello stupefacente, ponendo in essere altre condotte in ausilio al ... tempo, grazie all'accordo con colombiani e soggetti di altra nazionalità intessuti da Carbone di cui era uno stretto collaboratore, rendeva ...

  • Sentenza Nº 33218 della Corte Suprema di Cassazione, 21-12-2018

    ... che non risultavano operazioni compiute dai soggetti di nazionalità marocchina, mentre il riferimento compiuto alla consulenza tecnica ... il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci da spedire all'impresa medesima. Per il paragrafo 5 dello ...

  • Sentenza Nº 18877 della Corte Suprema di Cassazione, 06-05-2019

    ...73 e 80 d.P.R. n. 309/1990: illecito acquisto, trasporto via mare e detenzione a fini di cessione di kg. 10.366 di ... — del tutto irrilevante l'erronea indicazione della nazionalità ucraina in luogo di quella olandese, trattandosi di un chiaro refuso - , ...

  • Sentenza Nº 22197 della Corte Suprema di Cassazione, 21-05-2019

    ... (all'inizio del 1997) nei confronti di più persone anche di nazionalità spagnola ed aventi per oggetto un programmato vasto traffico di sostanze ... criminosa con ramificazioni in Marocco e in Spagna dedita all'acquisto e all'importazione di droga ex art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90 (capo A ...

  • Sentenza Nº 30147 della Corte Suprema di Cassazione, 09-07-2019

    ...In seguito a contatti con intermediari di nazionalità greca, tali parti, accuratamente imballate, venivano caricate all'interno ...'autodemolizione di via Palmiro Togliatti, era responsabile dell'acquisto di veicoli di  provenienza  illecita e saldava materialmente i ...

  • Sentenza Nº 10635 della Corte Suprema di Cassazione, 25-03-2020

    ... numerose utenze, alcune delle quali intestate a soggetti di nazionalità straniera e, sottoposto ad intercettazione l'utenza telefonica di Levanti ... di somma del figlio dello stesso Levanti, destinata all'acquisto di un bar e data in consegna la padre per motivi di sicurezza. 3.2. Con ...

  • Sentenza Nº 29472 della Corte Suprema di Cassazione, 05-07-2019

    ... ingresso nel territorio dello Stato di svariati soggetti di nazionalità siriana, fra cui Alali Faowaz e Alhag Hazm, ritenuti partecipi ... notazione dell'acquisto di vari biglietti aerei con la stessa carta di credito e attraverso il ...

  • Sentenza Nº 47640 della Corte Suprema di Cassazione, 22-11-2019

    ... si presentavano fisicamente presso la agenzia, e circa un ultimo acquisto di biglietti aerei per un volo da Ciampino per Londra a nome di quattro ... acquirenti dei biglietti in favore di sedicenti soggetti di nazionalità italiana. Le due donne ammettevano di essere giunte in Italia per fare ...

  • Sentenza Nº 10936 della Corte Suprema di Cassazione, 01-04-2020

    ... specificate in atti, ad eccezione di quella della trans nazionalità di cui all'art. 61-bis cod. pen. 2. Con il primo motivo di ricorso ... di legittimità secondo cui la consumazione della condotta di acquisto e cessione si ha con il perfezionamento dell'accordo e non con la ...

  • Sentenza Nº 43371 della Corte Suprema di Cassazione, 23-10-2019

    ..., a riprova che questi ultimi avevano pagato all'atto dell'acquisto; c) la falsa rappresentazione di operare a capo di una cellula ... di singole persone, vale a dire un tale Pietro e un uomo di nazionalità straniera, non identificato. La Corte di rinvio, inoltre, avrebbe ...

  • Sentenza Nº 47557 della Corte Suprema di Cassazione, 22-11-2019

    ...Mancherebbe la prova dell'acquisto della sostanza stupefacente per il riferimento al quantitativo non ...'estero, dal momento che, in tal caso, ciò che rileva è la nazionalità dell'utenza ovvero la presenza del terminale (anche se intercettato ...