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    • Libri e Riviste
      • Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio

Editore:
Cacucci Editore
Data di pubblicazione:
2010-06-15
Autori:
Michele Carbone
(Generale di brigata)
Marco Tolla
(Maggiore)
ISBN:
8884229154

Indice

  • Prefazione
  • Il riciclaggio
  • La "soft law": raccomandazioni e principi internazionali
  • Principali trattati internazionali multilaterali
  • La normativa antiriciclaggio nell'unione europea
  • Il nuovo sistema normativo nazionale di contrasto del riciclaggio
  • Normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale
  • Riciclaggio e paradisi fiscali
  • I trasferimenti transfrontalieri di denaro
  • Bibliografia
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