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Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio
- Editore:
- Cacucci Editore
- Data di pubblicazione:
- 2010-06-15
- Autori:
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Michele Carbone
(Generale di brigata)
Marco Tolla
(Maggiore) - ISBN:
- 8884229154
Indice
- Prefazione
- Il riciclaggio
- La "soft law": raccomandazioni e principi internazionali
- Principali trattati internazionali multilaterali
- La normativa antiriciclaggio nell'unione europea
- Il nuovo sistema normativo nazionale di contrasto del riciclaggio
- Normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale
- Riciclaggio e paradisi fiscali
- I trasferimenti transfrontalieri di denaro
- Bibliografia